FXeye:宣称租用矿机无风险可获利,指控账户异常并强制存款

admin 2024-09-03 1490次阅读

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近年来,网络投资风靡,越来越多的人通过网络访问各类投资平台,却不小心落入诈骗团伙的圈套。近日,FXeye 接到一则受害者针对经纪商 PAXOS 的举报,让我们来了解一下事件详情。

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受害人起初在社交平台上认识了一名男网友,两人相处甚好,互相加为LINE好友。之后,对方在聊天中经常有意无意地提到投资话题,并不断提醒她理财的重要性,为后续的劝说做准备。

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一天,一名男网友向受害人推荐了一种名为“流动性挖矿机”的赚钱方式,声称它和定期存款一样安全,哪怕最低配置也能每天赚0.3%,还称自己已经投资了5-6年,赚的钱都够买房了。看到对方积极的态度,受害人有些不好意思拒绝,于是决定尝试一下。

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见受害人有兴趣了解详情,男网友表示,若自己投资1万美元买一台矿机imtoken转失败,日收益可翻倍至0.6%,5万美元的矿机日收益可达0.8%,但由于受害人是第一次投资,因此决定先投资2万美元。

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在男网友的指导下,受害人通过MAX交易所及钱包购买加密货币,并点击对方提供的链接在PAXOS官网注册账户并完成入金。之后,一切都如对方所说,账户余额每天不断增加,她还额外增加了15万新台币。

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不久之后,事主看到账户里的本金加上盈利竟然高达12574元,她觉得这远远超出了自己原来的预期,于是打算向平台申请提现,但很快发现提现失败。她向客服询问发生了什么,客服告知imToken钱包,因为系统判定她的账户存在安全风险,需要缴纳50%的保证金进行验证,确认没有问题后才会将钱退回。

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受害人想赶紧提现,便向客服询问汇款地址,但很快发现不对劲。随后他上网查找到被男网友盗用照片的真人,确认遭遇了假投资骗局。受害人决定报警求助,同时也将曝光信息提供给FXEye,希望帮助其他投资者尽快识破PASOX的真面目。

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通过查看官网上的PAXOS,我们可以看到这是一家成立时间只有2-5年的经纪商,不仅找不到相关的监管牌照信息,而且对其经营领域也不清楚,加之我们收到了多位用户的举报,因此我们认为该平台存在高风险隐患,评分仅为1.44。

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据受害者2023年2月披露,PAXOS此前使用过其他网站,投资者入金后发现账户被冻结,根本无法登录,想问客服为什么会出现这种情况,但没有得到回应,之后网站也连接不上,明显是搬家了。

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目前PAXOS官网仍可正常访问,公司简介称其自2012年起开始运营,员工人数超过350人,全球资金规模达5亿美元,但我们找不到可以保护投资者的金融监管牌照,因此对这家交易商的安全性存疑。

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利用PAXOS网站,我们可以看到其成立日期为2002/9/7,但更新日期为2023/8/3,距离被其他受害者曝光仅隔了几个月。推测该收购网站意图进行短期诈骗。因此预计注册将于2024/9/7到期。各位投资者一定要小心这个黑平台。

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总结

随着虚假投资骗局日益猖獗,FXeye 呼吁各位用户谨慎选择经纪商,尤其是那些通过网络广告或网友推荐保证赚钱的经纪商,其中大部分都是欺诈性的黑平台。如果您不确定某家美股、期货、外汇经纪商是否值得信赖,请通过 FXeye APP 查看其监管信息、所用软件、交易环境、关系谱系等信息,严格把控您的资金和交易安全。

FXEye温馨提醒您:在进行外汇交易前,一定要仔细查看外汇平台资质及官网信息,避免受骗。如遇到外汇提现问题或遭遇诈骗,应立即收集证据并报警,同时维护自己的权利。



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